口座不正利用防止について

口座の開設等にあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑等による預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払時など、当行が必要と認めた場合はあらためてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的等をお伺いすることがございます。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

口座不正利用防止等の対応として、以下に該当する場合は、口座開設をお断りさせていただきます。

• お届け内容に疑義があると当行が判断した場合
• 他人名義でのお申し込み、偽造・改ざんした証明書類によるお申し込みであると当行が判断した場合

口座不正利用防止等の対応として、以下に該当する場合は、お取引を停止、もしくは口座を解約させていただくことがございます。

• 名義人が存在しない、または名義人の意思によらず開設されたことが明らかな場合
• 当行口座を第三者に譲渡し、または第三者に利用させた場合
• 当行口座を公序良俗に反した目的で利用した場合またはその恐れがある場合
• 本人確認法等所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合で、当行が指定する証明書類の提出がない場合
• その他当行口座が不正利用されているとの疑義が生じ、当行からのお問い合わせ等に対し、明確にご説明いただけない場合